ФБР провела обшук 4 серпня в офісі компанії Optima, що належить Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову і може бути причетною до відмивання виведених грошей ПриватБанку.
Видання цитує агента ФБР Вікі Андерсон. За її словами, агенти спецслужби обшукали офіс групи Optima, розташований у центрі міста Клівленд у бізнес-центрі One Cleveland Center.
У планах ФБР обшукати офіс Optima, розташований у Майамі.
Компанія Optima була однією з найбільших власників комерційної нерухомості в Клівленді. Вона контролювала 2,8 млн квадратних футів нерухомості в центрі міста. Однак за останні кілька років продала значну частину своєї нерухомості.
У травні 2019 року державний ПриватБанк подав позов у Канцелярський суд штату Делавер, де, зокрема, заявив, що Optima брала участь у відмиванні виведених грошей із банку. Загальну суму відмитих грошей за 10 років у ПриватБанку оцінили в близько $470 млрд.
У квітні 2019 року видання The Daily Beast повідомило, що ФБР почало розслідування проти Коломойського. Бізнесмена підозрюють у низці фінансових злочинів, серед іншого, у відмиванні грошей. У самому ж ФБР цю інформацію не підтвердили, але і не спростували.
Це не просто соціальна фантастика. Це продовження саги про фріменів – вільних людей, які формують новий світ. Згідно з історичною логікою, їхнім наступним і неминучим кроком стане творення вільної...
ФБР прийшло з обшуком в офіс компанії Коломойського у США
Світ:
ФБР провела обшук 4 серпня в офісі компанії Optima, що належить Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову і може бути причетною до відмивання виведених грошей ПриватБанку.
20080601.jpg
Про це повідомляє американське видання Cleveland.com, пише Ліга.
Видання цитує агента ФБР Вікі Андерсон. За її словами, агенти спецслужби обшукали офіс групи Optima, розташований у центрі міста Клівленд у бізнес-центрі One Cleveland Center.
У планах ФБР обшукати офіс Optima, розташований у Майамі.
Компанія Optima була однією з найбільших власників комерційної нерухомості в Клівленді. Вона контролювала 2,8 млн квадратних футів нерухомості в центрі міста. Однак за останні кілька років продала значну частину своєї нерухомості.
Нагадаємо, що рік томи ми писали про те, що Коломойський і Боголюбов можуть стати фігурантами масштабної справи з відмивання грошей.
Поставити олігархів на місце. Не допустити подальшого обкрадання держави.
Зверніть увагу
«Великий Вулик» Френка Герберта – етномережа вільних людей у фантастичному романі «Вулик Геллстрома» (+відео)