Антикорупційне бюро розслідує розтрату 12 мільярдів Нацбанком

Про це йдеться в низці ухвал Солом’янського районного суду міста Києва, до якого звернулося НАБУ за дозволом вилучити необхідні документи щодо рефінансування НБУ в рамках кримінального провадження №52016000000000119, відкритого 27 квітня 2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовці НБУ були у змові з керівництвом декількох банків в питаннях рефінансування. Мова йде про банки ПАТ «КБ Південкомбанк», ПАТ «Банк «Київська Русь», ПАТ «Міський Комерційний Банк», ПАТ «Автокразбанк» («АКБ Банк»), ПАТ «Терра Банк», ПАТ «Дельта Банк» та ПАТ «Банк Таврика».

Всі ці банки отримали в 2014-2015 роках від Центробанку незаконне рефінансування, що спричинило розтрату коштів НБУ на суму 12 млрд грн.

За даними Фонду гарантування вкладів, сьогодні всі банки, які НАБУ включила до переліку учасників змови з НБУ, знаходяться у стані ліквідації.

Суд дозволив НАБУ тимчасовий доступ до документів, пов’язаних з рефінансуванням цих банків. Але детективу не дозволили їх вилучати.

Також в рамках цього досудового розслідування НАБУ зверталося до Солом’янського суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів про рефінансування банків «Фінанси та Кредит» та «Хрещатика». Але отримали відмову судді.

Суддя Л.Кізюн відмовила, тому що детектив не надав «доказів відносно наявності відомостей внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення» цими банками. Також детектив не довів судді «наявність достатніх підстав» вважати, що «Хрещатик» і «Фінанси і кредит» здійснювали «фінансові операції, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення».

Нагадаємо, до 24 лютого 2014 року НБУ очолював Ігор Соркін, який отримав цю посаду ще за часів президентства Віктора Януковича і минулого року був оголошений ГПУ в розшук. Після відставки Соркіна Нацбанк очолив Степан Кубів, якого після перемоги Петра Порошенка на президентських виборах змінила Валерія Гонтарєва. Після відставки уряду Арсенія Яценюка весною 2016 року Кубів отримав портфель першого віце-прем’єра в Кабміні Володимира Гройсмана.

В кінці  2015 року НАБУ відкрило кримінальну справу, підозрюючи Гонтарєву у зловживанні службовим становищем, що дозволило її родині незаконно вивести з «Дельта-банку»  12,5 млн грн. Але в квітні Бюро закрило справу і зняло з голови Центробанку всі підозри.