Федеральна резервна система США (ФРС) оштрафувала Deutsche Bank на 41 млн доларів (37 млн євро) через те, що банк не вжив достатніх заходів для запобігання відмиванню грошей.
ФРС заявила про "небезпечні й ненадійні" практики банку і зобов'язала його поліпшити контроль над виконанням американських законів у сфері протидії відмиванню коштів.
Deutsche Bank заявив про намір виконати всі приписи американського регулятора.
У січні 2017 року банк був оштрафований в США на 425 млн доларів за схему "дзеркальних угод" з російськими акціями. В результаті цих операцій з 2011 по 2015 роки з Росії були виведені близько 10 мільярдів доларів.
Як заявив тоді Нью-Йоркський департамент з фінансових послуг (DFS), в схему "дзеркальних угод" були залучені клієнти, які купували акції в Росії, а також інші зацікавлені сторони, які незабаром після цього продавали ці ж акції через лондонську філію Deutsche Bank.
Частина операцій проходила через офіс банку в Нью-Йорку. Наприкінці березня 2017 року суд штату Коннектикут ухвалив, що компанія Deutsche Bank Group Service, чия штаб-квартира розташована в Лондоні, зобов'язана виплатити 150 мільйонів доларів штрафу через маніпуляції з процентними ставками.
У квітні Федрезерв США оштрафував банк на 156 мільйонів доларів - на цей раз причиною послужили "небезпечні практики на валютних ринках".
2016 рік Deutsche Bank завершив зі збитком у розмірі 1,4 мільярдів євро.
Наші інтереси:
РФ на всіх фронтах проявляє себе з негативної сторони. Просте співробітництво з росіянами вже є компроментуючим фактором для кожної поважної компанії.
«Життя у вулику передбачає не регламентовану монотонність, а МЕТАМОРФОЗУ. Коли комаха досягає межі своїх можливостей, вона чудесним чином перетворюється на абсолютно нову істоту. У цій метаморфозі я...
Deutsche Bank оштрафували за відмивання грошей Росії
Світ:
Федеральна резервна система США (ФРС) оштрафувала Deutsche Bank на 41 млн доларів (37 млн євро) через те, що банк не вжив достатніх заходів для запобігання відмиванню грошей.
deutsche-bank.jpg
ФРС заявила про "небезпечні й ненадійні" практики банку і зобов'язала його поліпшити контроль над виконанням американських законів у сфері протидії відмиванню коштів.
Deutsche Bank заявив про намір виконати всі приписи американського регулятора.
У січні 2017 року банк був оштрафований в США на 425 млн доларів за схему "дзеркальних угод" з російськими акціями. В результаті цих операцій з 2011 по 2015 роки з Росії були виведені близько 10 мільярдів доларів.
Як заявив тоді Нью-Йоркський департамент з фінансових послуг (DFS), в схему "дзеркальних угод" були залучені клієнти, які купували акції в Росії, а також інші зацікавлені сторони, які незабаром після цього продавали ці ж акції через лондонську філію Deutsche Bank.
Частина операцій проходила через офіс банку в Нью-Йорку. Наприкінці березня 2017 року суд штату Коннектикут ухвалив, що компанія Deutsche Bank Group Service, чия штаб-квартира розташована в Лондоні, зобов'язана виплатити 150 мільйонів доларів штрафу через маніпуляції з процентними ставками.
У квітні Федрезерв США оштрафував банк на 156 мільйонів доларів - на цей раз причиною послужили "небезпечні практики на валютних ринках".
2016 рік Deutsche Bank завершив зі збитком у розмірі 1,4 мільярдів євро.
РФ на всіх фронтах проявляє себе з негативної сторони. Просте співробітництво з росіянами вже є компроментуючим фактором для кожної поважної компанії.
Зверніть увагу
«Вулик Геллстрома», «Дюна» і 10 принципів Джигаду – політичний проект Френка Герберта