Бюро економічної безпеки (БЕБ) заарештувало один із найбільших логістичних центрів в Україні вартістю 700 млн грн. Власниками центру через кіпрську офшорну компанію є громадяни РФ.
"Транспортний холдинг, який є одним із найбільших в Україні логістичних центрів, підозрюється в ухиленні від сплати податків у сумі понад 18,3 млн грн", — йдеться у повідомленні на сайті БЕБ.
За результатами санкціонованих обшуків адміністративних будівель підприємства детективи БЕБ виявили та вилучили документи фінансово-господарської діяльності, що свідчать про правопорушення. Також було знайдено документи, що підтверджують громадянство РФ та засновників компанії.
Громадяни РФ за попередньою змовою з посадовими особами товариства, починаючи з 2021 року завищували податковий кредит з податку на додану вартість під час фінансово-господарських операцій із кількома суб'єктами господарської діяльності.
Такі порушення вимог Податкового кодексу України призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 18,3 млн грн.
У Бюро зазначили, що в рамках досудового розслідування заарештовано корпоративні права товариства. А також шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном — 9 одиниць транспортних засобів та 13 об'єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо), зареєстровані за ним.
Орієнтовна загальна вартість товарно-матеріальних цінностей, на які накладено арешт, сягає близько 700 млн грн.
«Життя у вулику передбачає не регламентовану монотонність, а МЕТАМОРФОЗУ. Коли комаха досягає межі своїх можливостей, вона чудесним чином перетворюється на абсолютно нову істоту. У цій метаморфозі я...
БЕБ заарештувало великий логістичний центр, власниками якого є громадяни РФ
Світ:
Спецтема:
Бюро економічної безпеки (БЕБ) заарештувало один із найбільших логістичних центрів в Україні вартістю 700 млн грн. Власниками центру через кіпрську офшорну компанію є громадяни РФ.
23010605.jpeg
"Транспортний холдинг, який є одним із найбільших в Україні логістичних центрів, підозрюється в ухиленні від сплати податків у сумі понад 18,3 млн грн", — йдеться у повідомленні на сайті БЕБ.
За результатами санкціонованих обшуків адміністративних будівель підприємства детективи БЕБ виявили та вилучили документи фінансово-господарської діяльності, що свідчать про правопорушення. Також було знайдено документи, що підтверджують громадянство РФ та засновників компанії.
Громадяни РФ за попередньою змовою з посадовими особами товариства, починаючи з 2021 року завищували податковий кредит з податку на додану вартість під час фінансово-господарських операцій із кількома суб'єктами господарської діяльності.
Такі порушення вимог Податкового кодексу України призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 18,3 млн грн.
У Бюро зазначили, що в рамках досудового розслідування заарештовано корпоративні права товариства. А також шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном — 9 одиниць транспортних засобів та 13 об'єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо), зареєстровані за ним.
Орієнтовна загальна вартість товарно-матеріальних цінностей, на які накладено арешт, сягає близько 700 млн грн.
Нагадаємо, за інформацією БЕБ, з 24 лютого по 22 квітня з України було виведено понад 3 мільярди євро.
Також нагадаємо, що співробітники Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінального провадження щодо держслужбовця, який вивіз за кордон понад 2 млн доларів США.
Краще пізніше, ніж ніколи. Розуміємо, що ця війна є можливістю вичистити Україну, в тому числі її економіку, від ворога.
Зверніть увагу
«Вулик Геллстрома», «Дюна» і 10 принципів Джигаду – політичний проект Френка Герберта